Oltion Buzi, der Verwalter von „Buzi Store“, hat sich der Polizei von Tirana gestellt, nachdem er seit Januar wegen Steuerhinterziehung gesucht wurde, da er rund 3.7 Millionen Euro nicht deklariert hatte.
Im Januar dieses Jahres wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Tirana zur Fahndung ausgeschrieben, da man Steuerhinterziehung festgestellt hatte.
Die Ermittlungen hatten bereits 2024 begonnen und dabei laut Staatsanwaltschaft festgestellt, dass „Buzi Store“ dem Finanzamt Einnahmen in Höhe von 3.7 Millionen Euro nicht gemeldet hatte.
Das Gericht hatte gegen ihn wegen der Straftat der „Verheimlichung von Einkünften“ eine Sicherheitsmaßnahme in Form einer Abwesenheitshaft verhängt.
Untersuchungen ergaben, dass „Buzi Store“ ein nicht autorisiertes Computersystem zur Überwachung und Ausstellung von Steuerrechnungen verwendete.
Dieses System, das über die nicht lizenzierte Online-Plattform „store.dyqanimen.com“ betrieben wurde, ermöglichte die Ausstellung gefälschter Rechnungen, die Mängel in den von der Steuergesetzgebung geforderten Elementen aufwiesen und nicht fiskalisiert waren, berichtet die Staatsanwaltschaft Tirana.
Die Staatsanwaltschaft hat durch Ermittlungen den Verdacht geweckt, dass „Buzi Sport“ in einigen Fällen Rechnungen mit höheren Beträgen ausgestellt und für Steuerzwecke einen viel niedrigeren Betrag angegeben hat, um so die Zahlung von Steuerschulden zu vermeiden.
Ankündigung der Staatsanwaltschaft am 14. Januar
Die Staatsanwaltschaft Tirana ist gegen die Steuerhinterziehung des Unternehmens „Buzi Sport“ vorgegangen und der Verwalter wird gesucht.
Die Staatsanwaltschaft beim erstinstanzlichen Gericht mit allgemeiner Zuständigkeit in Tirana eröffnete aufgrund einer Überweisung der Steuerfahndungsdirektion ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung und stellte den Bürger OB auf die Fahndungsliste, nachdem das von ihm geleitete Unternehmen Einkünfte in Höhe von 3.7 Millionen Euro nicht deklariert hatte.
Im Rahmen der Ermittlungen im Strafverfahren Nr. 8744 aus dem Jahr 2024. Nach mehreren Monaten Ermittlungsarbeit mit speziellen Methoden in Zusammenarbeit mit der Steuerfahndungsdirektion war es möglich, diese groß angelegte Steuerhinterziehung durch das Handelsunternehmen „Buzi Sport“ aufzudecken und zu stoppen. Außerdem wurde die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts mit allgemeiner Zuständigkeit in Tirana zur Kontrolle der Tätigkeitsorte dieses Unternehmens vollstreckt.
Während der Ermittlungen wurden Kontrollen an acht Adressen durchgeführt, die mit dem Unternehmen „Buzi Sport“ und der Fiskalisierungsfirma in Verbindung stehen. Dabei wurden Beweismittel beschlagnahmt, darunter Computereinheiten, Mobiltelefone, Tablets und Geldwerte in verschiedenen Währungen im Gesamtwert von 8 Lek, die nicht durch rechtliche Dokumente gerechtfertigt waren.
Untersuchungen ergaben, dass „Buzi Sport“ ein nicht autorisiertes Computersystem zur Überwachung und Ausstellung von Steuerrechnungen verwendete. Dieses System, das über die nicht lizenzierte Online-Plattform „store.dyqanimen.com“ betrieben wurde, ermöglichte die Ausstellung gefälschter Rechnungen, die Mängel in den von der Steuergesetzgebung geforderten Elementen aufwiesen und nicht fiskalisiert waren. In einigen Fällen stellte das Unternehmen Rechnungen mit höheren Beträgen aus, gab für Steuerzwecke jedoch einen viel niedrigeren Betrag an und entging so der Zahlung von Steuerverpflichtungen.
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